民银行和Hana银行进行现场视察,以确定新出台的反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)规则的实施情况。 韩国金融情报室(FIU)是一个监管机构,主要职责是防止洗钱以及非法资金流动。
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KYC-BHS 日本光阳
SAA-KYC 产品编号
KYC TRUSTEES LIMITED 公司名称
know your customer-KYC 解你的客户法规
Know your customer KYC 即充分了解你的客户
All the artifacts are used as FO-KYC project infrastructure by the Industry team.
行业团队将所有构件用作FO - KYC项目的基础结构。
50% Service Operation of KYC Customer Management reused SBS Customer Mgmt and the other 50% again helped to enhance SBS Case Management.
KYC客户管理的50%的服务操作重用了SBS客户管理,其他50%还帮助增强了SBS案例管理。
Then in order to make all the artifacts generated by SBS meet the requirements, the SBS team developed and modified some of the service templates for the KYC specific service requirements.
然后,为了使SBS生成的所有构件满足需求,SBS团队开发并修改了一些服务模板以满足kyc特定的服务需求。
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