• 反洗钱联合指导小组 （ JMLSG ）指导性说明 •可疑交易报告要求
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...操作规则和原则手册》等；行业指南方面，1990年12月，英国16个负有金融监管职责的行业协会发起成立了联合反洗钱指导小组（JMLSG），并发布了《英国金融服务业反洗钱操作指南》。
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