本港的主要执法机构是联合财富情报组(JFIU)，而通过客户身份识别及其他措施加以防范，则是金融机构与非金融企业及专业人士(DNFBP)，包括律师行所应承担的义务。
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联合财富情报组(Joint Financial Intelligence Unit)
...霖,郑嘉颖,邓丽欣,栢天男 上映：2018大陆 更新：2018-09-15 23:12 ICAC (廉政公署) 陆志廉（古天乐 饰），JFIU (联合财富情报组) 刘 动作 死神BLEACH(真人版) 80 导演：佐藤信介 主演：福士苍汰,杉咲花,吉泽亮,真野惠里菜,小柳友,田边诚一,早乙女太一,石原贵雅...
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