このような状况の中、日本においては、犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）により、金融机関などによる顾客等の本人确认や本人确认记录・取引记录の作成・保存が义务づけられ、また疑わしい取引に该当する...
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本人确认书类 「犯罪による収益移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）の施行に伴い、クレジットカードのお申込みに あたっては、公的书类により、お申込者がご本人であることを确认するよう义务付けら...
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※本人确认に関する法律(犯罪収益移転防止法)の一部改正に伴い、2007年1月より、10万円を超える现金のお振込みをされる场合には、运転免许证等の公的な本人确认书类をご提示い...
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2008年3月1日施行の犯罪収益移転防止法(マネーロンダリング防止法)及び本人确认法により、「金融机関は取引の际、运転免许证・パスポート・健康保険证・年金手帐・住民票・印鉴登录证明书等の公的...
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通称：犯罪収益移転防止法 犯罪による収益の移転防止に関する法律
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