このような状况の中、日本においては、犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）により、金融机関などによる顾客等の本人确认や本人确认记录・取引记录の作成・保存が义务づけられ、また疑わしい取引に该当する...
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五十六犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）に规定する罪 别表中第五十二号を第五十四号とし、第四十八号から第五十一号までを二号ずつ缲り下げ、第四十七号を第四十八号...
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...CS 贵金属等を取り扱う古物商の方へ 平成20年3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（通称：犯罪収益移転防止法）の全面施工に伴い、贵金属等を取り扱う古物商の方には、新たな义务が课せられることになりました。 贵金属等とは？
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