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  银行保密法

美国联邦存款保险公司(FDIC)有一份长达33页的《银行保密法》(Bank Secrecy Act)指南,详细地介绍了此法案以及对金融机构的要求。美国国会于1970年通过《银行保密法案》,此法又称为《反洗钱法》。

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  银行保密法案

另外,美国、加拿大等国还规定了客户对国税局的现金交易报告制度,美国、加拿大的《银行保密法案》(Bank Secrecy Act)规定,客户进行任何超过1万美元(加拿大元)的现金交易,都要填写一份现金交易报告(CTR),然后在15日内交到国税局;若客户于同一日内...

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  银行秘密法案

...大家都知道,在美国存钱,一不小心就会惹上大麻烦。 根据银行秘密法案Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treas...

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  秘密法

...为银行职员之 疏忽,未及时申报「可疑活动报告(Suspicious Activity Reports),以致违 反聯邦银行秘密法Bank Secrecy Act)及相关之洗钱防制法令,导致该公 司被处以四千万美元的罚款并需负一千万美元的民事赔偿责任。

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短语

The Bank Secrecy Act 银行安全法 ; 银行保密法

Bank Secrecy Act

  • abstract: The Bank Secrecy Act of 1970 (or BSA, or otherwise known as the Currency and Foreign Transactions Reporting Act) requires financial institutions in the United States to assist U.S.

以上来源于: WordNet

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