报道还称，花旗银行和墨西哥国民银行美国分行均受到了来自包括金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）和加州商业监督局（California Department of Business Oversight）在内的其他部门在《银行保密法》和反洗钱问题上的质询与调查。
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今年7月，美国“金融犯罪执法网络”（the Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN）宣布，在纽约、德州、佛罗里达和加州等地区实行“地理目标命令”（Geographic Targeting Orders），即：凡是用全部现...
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根据美国财政部金融犯罪执法网络最近的数据表明，2008年美国有73万多起金融犯罪嫌疑案。
OVER 730, 000 counts of suspected financial wrongoing were recorded in America last year, according to recent data from the Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network.
根据美国财政部金融犯罪执法网络最近的数据表明，2008年美国有73万多起金融犯罪嫌疑案。
OVER 730,000 counts of suspected financial wrongoing were recorded in America last year, according to recent data from the Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network.
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