将近十多家外国银行正在接受刑事调查，其中包括以色列的国民银行集团（Leumi）、 汇丰银行（HSBC）、瑞士信贷集团（Credit Suisse）、宝盛银行（Julius Baer）以及瑞士的州立或地区银行。
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面对记者的采访，意大利西耶那储蓄银行（MPS）、国民银行集团（Banco Popolare）、米兰国民银行（Banca Popolare di Milano）和UBI银行（UBI Banca）均表现不持有迪拜世界的债券或股权。
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