国际反洗钱的现状和趋势 以及公诉审判的反洗钱体系。 金融情报机构的必要性和重要性得到广泛认可 从历史的角度来看,金融情报机构(FinancialIntelligenceUnit,FIU)的实际运行先于其概念的形成。从上个世纪80年代以来,随着洗钱等相关犯罪的日渐猖獗,犯罪分子借助银行保
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反洗钱国际组织指导_hope_xue_新浪博客 附加内容对原文内容进行了解释和扩展。 2.埃格蒙特集团(Egmont Group) 1995年,一些金融情报中心(Financial Intelligence Unit, FIU),在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特-阿森伯格宫(Egment-Arsenberg Palace)召开了第一
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