currency transaction report
按照联邦法律，美国的金融机构在接收一万元以上的现金交易，会要求客户填写“现金交易报告（Currency Transaction Report）”。康州联邦检察官达利（Deirdre Daly）认为应达的结构性拆分行为（Structuring）是有意避开交易报告的要求。
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...被重罚依照联邦法律，美国的金融机构在接管一万元以上的现金交易，会请求客户填写“现金交易讲演（Currency Transaction Report）”。如不申报，就会被视为“拆分存款”，有洗钱的嫌疑。
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货币交易报告
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