当前全球洗钱活动的特征分析(1)-找论文网 管制的差异,洗钱活动表现出极强的跨国流动性。洗钱集团经常利用各国司法及金融管制的差异,进行洗钱活动。如金融特别工作组(FinancialAction Task Force,FATF) 的会员国通常制定了相关的反洗钱法律,而非FATF的国家,大部分缺少较全面的反洗钱机制而成为洗钱者的
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钱金融特别工作组
Money and Finance Task Force
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