洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
【正文快照】: 洗钱罪(money laundering)是一种将违法所得及其产生的收益采用隐瞒、掩饰其来源和性质的方法,从而使其"合法化"的特殊犯罪形式。
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... Third Money Laundering Directive 第三套反洗钱指令 crime of money laundering 洗钱罪 money laundering harm 洗钱危害 ...
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论洗钱罪及其法律对策 Career Horizon
洗钱罪论析 On Money Laundering
洗钱犯罪 money laundering crime
跨境洗钱犯罪 transnational money laundering
Part III: Money Laundering Crime.
第三部分:洗钱罪的认定。
参考来源 - 论我国洗钱罪(研究生论文)In this chapter,the author introduces the disputes from the object,objective,subjective and the main aspects of our money-laundering crimes and put forward their views.
本文的重点部分是第三章,在本章中,作者分别从客体、客观方面、主体和主观方面对我国洗钱罪中存在的一些争议问题进行介绍,并提出了自己的一些观点。
参考来源 - 洗钱罪研究(研究生论文)·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。
其中九人还被指控以共谋洗钱罪。
其中9名疑犯会以洗钱罪被指控,有期徒刑20年。
Nine of the suspects face charges of conspiracy to commit money laundering, punishable by a maximum of 20 years in prison.
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