关政策，澳大利亚司法部门正在评估现存的反洗钱(AML)和了解你用户的政策(KYC)是否需要修订，以便在国内的交易上应用。此种举动表明了在澳大利亚的所有金融创业公司将运用这些规则。
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...些营业的,目前全部的银行(Bank)网点它都无须管你这些转帐用处的,它独一要做的即是把这些数据新闻录入到反洗钱(Money Laundering)补录体例就完事了,但即使它那天被人行查验到录入的数据有误也许说不录入(Input),那失事了的话就会被重罚.
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...文 关键词:可疑交易报告制度;反洗钱;金融机构 [gap=554]Key Words:Suspicious Transaction Report System;Anti Money Laundering;Financial Institution ...
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中华人民共和国反洗钱法 the Law of the People’s Republic of China on Anti-money Laundering ; Law of the People's Republic of China on Anti-money Laundering
反洗钱制度 anti-money-laundering system ; anti-money laundering system
金融机构反洗钱规定 Regulations on the Anti money Laundering of Financial Institutions
反洗钱网络 anti-laundering net ; anti-money laundering network
反洗钱会计 Anti-Money Laundering Accounting
公认反洗钱师协会 ACAMS
亚太反洗钱组织 APG
第三套反洗钱指令 Third Money Laundering Directive
反洗钱法 AML ; Anti-Money Laundering Act
The paper construes the compensatory mechanism of anti-money laundering of banking industry.
4．对银行业反洗钱补偿性机制的分析。
参考来源 - 我国银行业反洗钱January 1, 2007,
2007年1月1日,《反洗钱法》正式生效。
参考来源 - 洗钱犯罪及其刑法规制（研究生论文）The research on the convention provides a base to the domestic counter-money laundering legislation.
对公约的研究为我国反洗钱的相关立法实践提供了基础。
参考来源 - 《联合国反腐败公约》与我国反洗钱刑事立法的完善·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
具有有效的反洗钱措施。
老花旗在2004年被迫关闭了其在日本的私人银行业务，因其严重触犯了反洗钱法。
Old Citi was forced to close its private-banking operations in Japan in 2004, after serious breaches of anti-money-laundering rules.
海波•阿尔普·阿德里亚银行在一份声明中称，他们已将交易报告给了黑山的反洗钱机构。
In a statement, Hypo Alpe Adria says that these transactions have been reported to Montenegro's anti-money-laundering agency.
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